Aus welchem Grund fordert Tipico einen Herkunftsnachweis meiner finanziellen Mittel an?
Gesetzliche Verpflichtung: Tipico unterliegt den Vorgaben der Malta Gaming Authority (MGA) und den EU-Geldwäschegesetzen. Diese verlangen, dass bei bestimmten Transaktionen oder Auffälligkeiten die Herkunft der Gelder geprüft wird.
Erhöhte Sicherheit: Wenn dein Transaktionsverhalten deutlich vom üblichen Muster abweicht, ist Tipico verpflichtet, dies zu überprüfen. Das dient dem Schutz vor Betrug und Geldwäsche.
Ergänzung zur Verifizierung: Während ein Ausweis deine Identität bestätigt, zeigt das sogenannte SOW-Dokument (Source of Wealth), woher deine finanziellen Mittel stammen – z. B. Gehalt, Ersparnisse, Verkauf von Vermögenswerten etc.
📤 Was kann als SOW-Dokument gelten?
Kontoauszüge
Gehaltsabrechnungen
Verkaufsverträge (z. B. Immobilien, Fahrzeuge)
Steuerbescheide
Erbschaftsnachweise
📌 Wichtig: Die Dokumente müssen aktuell, gut lesbar und nachvollziehbar sein.
🛡️ Was passiert, wenn du keinen Nachweis einreichst?
Ohne gültigen Nachweis kann es zu Einschränkungen bei deinem Konto kommen – z. B. bei Auszahlungen oder der Nutzung bestimmter Funktionen. Sobald du die Dokumente hochgeladen hast und sie geprüft wurden, wird dein Konto wieder uneingeschränkt nutzbar.
